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2019年首次外汇违规通报,广州企业因逃汇被罚近3800万

2019年首次外汇违规通报,广州企业因逃汇被罚近3800万
2019-06-18 17:04:19 第一财经

5月20日,国家外汇管理局通报部分外汇违规典型案件。值得注意的是,本次通报的17起外汇违规典型案例中,包括5家银行、6家企业、6名个人,这也是外汇局2019年首次公开通报。

广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间,使用虚假提单,虚构贸易背景对外付款9285.8万美元。此举被国家外汇管理局在外汇检查中发现,并处以罚款3734万元人民币,这也是此次通报的最高金额罚单。

第一财经记者梳理发现,此次通报的外汇违规案例主要包括虚假转口贸易案、内保外贷案、个人分拆售付汇案、公司逃汇案、非法买卖外汇案、个人分拆逃汇案等几大类。

“外汇局将依法行政,严厉打击外汇违法违规行为,维护外汇市场健康良性秩序,防范跨境资金流动风险。”外汇局相关负责人对第一财经记者表示,外汇局会根据形势的变化预调微调检查重点及方向,把握好检查的频次与力度,精准打击外汇违法违规行为,营造良好的营商环境。

重点打击虚假外汇交易

此次公开通报中,5家银行被罚总计451.33万元人民币,记者梳理发现,银行的外汇违规案例主要包括违规办理转口贸易案、违规办理内保外贷案以及为个人办理分拆售付汇案三类。

从通报内容来看,银行为企业违规办理转口贸易成为此次被罚重点。有三家银行因违规办理转口贸易案被罚,主要是银行落实展业原则流于形式,在不法企业构造转口贸易背景,利用重复单证或提交虚假及无效提单的情况下,纵容企业虚构交易进行非法套利或资金转移,包括南京银行上海浦东支行被处以罚款80万元人民币、农业银行宁波市分行处以罚没款64.48万元人民币、工商银行南昌北京西路支行处以罚没款111.54万元人民币。

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